Запрос Заказчика
Акционер и менеджмент Заказчика привлекли Grant Thornton Kazakhstan (далее – Консультант) для проведения форензик-расследования на одном из крупнейших нефтехимических заводов Казахстана (далее – Таргет-компания). Таргет-компания поставляет свою продукцию как на местный рынок, так и экспортирует свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. У Заказчика возникли сомнения в добропорядочности топ-менеджмента Таргет-компании. Основные вопросы Заказчика, которые беспокоили Заказчика: есть ли практика реализации продукции по заниженной цене? Действительно ли закупки выполняются в соответствии с реальной потребностью и по адекватным/не завышенным ценам? Есть ли подозрительные транзакции? Адекватны ли внутренние контроли по выявлению мошенничества? Нет ли признаков обхода контролей?
Проделанная работа
Результаты
Консультантом было обнаружено и отражено в отчете:
Председатель Правления Компании-Заказчика:
«Команда Grant Thornton продемонстрировала исключительный профессионализм, опыт и самоотверженность на протяжении всего нашего взаимодействия. Они провели анализ основных бизнес-процессов, которые могли иметь лазейки для мошеннических схем, проверили наличие фактов заключения договоров с поставщиками и клиентами на невыгодных условиях, нарушений процедур закупок, адекватности ценообразования и прочее. Также мы получили со стороны команды Grant Thornton рекомендации по улучшению внутренних контролей».
Контакты:
Игорь Угай,
Партнер по консультационным услугам,
E igor.ugay@kz.gt.com
Т +7 727 311 13 40